ELUSIÓN FISCAL Y TRIBUTARIA: TODO LO QUE DEBES SABER

Crear una sociedad en

CHIPRE

La ubicación geográfica de Chipre es estratégica, ya que se encuentra en una posición central en el cruce de Europa, Asia y África. Esto puede ser beneficioso para las empresas que buscan operar en mercados internacionales.

CREAR UNA EMPRESA OFFSHORE EN CHIPRE

Chipre es un país legalmente estable y popular para crear una empresa offshore.

A pesar de los diversos cambios en la legislación, la creación de una sociedad en Chipre sigue siendo una opción favorable para beneficiarse de una imposición baja dentro de la Unión Europea (ver también Bulgaria, Lituania, Estonia).

Además, la creación de una sociedad en Chipre le ofrece un alto nivel de anonimato y confidencialidad, a pesar de la obligación de inscribir a los administradores en el registro público, ya que es posible utilizar los servicios de directores y accionistas nombrados.

La creación de una empresa offshore en Chipre es una opción ideal para las empresas de servicios financieros, una empresa de inversión (CIF) que tiene una licencia en Chipre (CySEC) se puede utilizar para proporcionar servicios de bróker (licencia Forex) en todos los mercados de la UE mediante un simple pasaporte de su licencia.

Sobre Chipre…

Chipre se llama oficialmente la República de Chipre y es un país euroasiático, una isla situada en el corazón de la parte oriental del mar Mediterráneo. Se localiza al sur de Turquía y al oeste de Siria y Líbano. Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo y un destino turístico de gran demanda y tradición. Fue una antigua colonia británica, que se independizó en 1960, agregándose como miembro de la Commonwealth en 1961.

Las sociedades se rigen por la base jurídica de la Cyprus Companies Law basada principalmente en la Ley de Sociedades Inglesas de 1948.

La facilidad para obtener un IVA intracomunitario y un impuesto del 12,5 % sobre los beneficios hacen de Chipre una atractiva jurisdicción onshore para los inversores extranjeros.

Gracias a su ventajoso sistema tributario, Chipre está demostrando ser una de las jurisdicciones offshore más populares para las empresas de holding, de comercio internacional y de servicios.

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD OFFSHORE EN CHIPRE En 1 día hábil. Rapidez y confidencialidad. 100% online.

VENTAJAS DE CREAR UNA EMPRESA

1️⃣ Impuesto de Sociedades bajo

12,5 % Corporate Tax
(uno de los más bajos de la UE)

2️⃣ Dividendos internacionales eficientes

Dividendos recibidos del extranjero:
→ Normalmente exentos
Dividendos pagados a no residentes:
→ 0 % retención

3️⃣ Sin impuesto sobre plusvalías (en muchos casos)

Venta de participaciones extranjeras → generalmente exenta.
No hay impuesto sobre dividendos para no residentes.

4️⃣ Miembro de la UE

Acceso a:
- Directivas europeas
- Tratados de doble imposición
- IBAN europeo
- Imagen más sólida que offshore clásica

5️⃣ Régimen Non-Dom (si te mudas)

Si eres residente en Chipre pero non-domiciled:

0 % sobre dividendos
0 % sobre intereses
0 % sobre rentas pasivas extranjeras

Muy usado en planificación personal.

6️⃣ Estructura útil como holding

Chipre funciona muy bien como:

Holding de participaciones
Vehículo intermedio entre empresa operativa y persona física

USOS DE UNA SOCIEDAD EN CHIPRE

1️⃣ Holding internacional

Uso más común.

Recibir dividendos de filiales extranjeras.
Exención en muchos casos bajo el régimen de participación.
0 % retención en dividendos salientes a no residentes.

👉 Muy útil para estructurar grupos internacionales.

2️⃣ Empresa de trading / servicios internacionales

Corporate Tax 12,5 %
Buen acceso bancario europeo.
Imagen más sólida que offshore caribeña.

Se usa para:

E-commerce
Servicios digitales
Intermediación comercial

3️⃣ Vehículo para royalties / IP

Estructuras con propiedad intelectual.
Posibilidad de régimen favorable IP Box (si se estructura correctamente).

4️⃣ Planificación patrimonial (si te mudas)

Si te haces residente fiscal en Chipre bajo régimen Non-Dom:

0 % sobre dividendos.
0 % sobre intereses.
0 % sobre rentas pasivas extranjeras.

Aquí es donde Chipre es realmente potente.

5️⃣ Intermediación en estructuras multinivel

Ejemplo típico:

Operativa en LATAM o USA
Holding en Chipre
Beneficio consolidado en UE con 12,5 %

6️⃣ Optimización en venta de participaciones

Venta de acciones de filiales extranjeras:

Frecuentemente exenta.

Útil en exit o venta de empresa.

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La elusión fiscal y tributaria es uno de nuestros fuertes y hemos creado mucho contenido interesante en torno a este tema.

Por ello, hemos pensado que este artículo recopilatorio y con un resumen de toda la información esencial puede serte de ayuda para organizar bien tus ideas.

¡Así que, vamos con ello!

¿Qué es eludir fiscalmente?

Si estás aquí, seguramente ya lo sabes, pero eludir fiscalmente es aplicar una o varias estrategias con la finalidad de no tener obligaciones tributarias de pagar impuestos.

Es decir, que no estés obligado por ley a pagar impuestos. Por lo tanto, queda dentro de la legalidad.

Las estrategias son diversas y dependerán de la situación de cada persona o empresa. Pueden ir desde la creación de empresas en otros países hasta la generación de pérdidas.

Diferencia entre evasión y elusión fiscal

Esto es muy sencillo y debes tenerlo claro: la diferencia entre evasión y elusión fiscal es que la evasión es un delito, es fraude de ley, mientras que la elusión es una estrategia fiscal legal.

Es decir, cuando usas diferentes estructuras fiscales o estrategias que te solemos comentar para eludir fiscalmente, no estás haciendo nada ilegal. Todo lo que te explicamos está dentro de la ley.

Eso sí, tienes que hacer las cosas bien para que sea elusión y no evasión.

Conceptos importantes de la elusión fiscal en España

Hay varios aspectos que tienes que tener muy claros al considerar o empezar a hacer elusión fiscal en España. Esto te facilitará mucho las cosas. Recuerda bien lo que debes o no debes hacer:

No tener propiedades a tu nombre
No pagar impuestos al trabajo
Distribuir tus empresas
Cambiar tu residencia fiscal
Proteger tu dinero para el futuro

Cómo eludir fiscalmente

Ahora que ya tienes varios conceptos de la elusión claros, vamos a ver cómo puedes aplicarla en varios ámbitos. Intentamos abarcar los máximos posibles, pero alguno se nos escapará.

Elusión fiscal y tributaria con infoproductos

Los infoproductos son una de las formas más accesibles de conseguir ingresos por internet. Además, puedes compaginarlo con otras actividades y pueden llegar a convertirse en ingresos bastante pasivos.

Por si fuera poco, desde el punto de vista de la elusión, estos productos digitales nos interesan mucho. Para empezar, un producto 100 % digital implica, generalmente, muy pocos gastos: lo puedes hacer desde cualquier lugar y no necesitas sedes, almacenes, etc.

Por otro lado, puedes vender infoproductos en España sin pagar autónomos, ya que puedes facturar desde donde quieras. Eso sí, ten en cuenta que si tienes ingresos recurrentes como persona física, sí que tendrás que darte de alta.

Dicho esto, la mejor forma de eludir es usando una LLC en Estados Unidos, por sus características con los productos digitales y sus ventajas fiscales.

Elusión fiscal y tributaria con royalties o regalías

Esta estrategia viene muy bien cuando tienes una empresa ya montada en España y, por su naturaleza, no puedes sacarla del país (como puede ser un restaurante, un taller de coches, etc.).

Lo que tendrías que hacer para eludir mediante regalías es:

Crea una marca nueva
Abre una empresa en Estonia con la e-Residency, que será la dueña de la marca
Firma un contrato de colaboración entre la empresa española y la de Estonia (para que tu empresa española pueda explotar la marca, de ahí las regalías o royalties)
Fija los porcentajes que se reparte cada empresa por dicha explotación (de cada X € que se vendan la empresa española tiene que pagar el tanto por ciento a la estonia)

Con esta estrategia, consigues reducir tus beneficios y, por ende, la cantidad que tendrás que pagar en el Impuesto de Sociedades. Mientras, el dinero estará en tu empresa de Estonia, a buen recaudo y tributando al 0 %.

Cambia tu residencia fiscal al extranjero

Otra de las estrategias que puedes aplicar para llevar a cabo la elusión fiscal y tributaria es cambiar de residencia fiscal. Vamos, dejar de ser residente fiscal español.

¿Por qué? Pues porque puedes ahorrarte el pago de impuestos en cosas como:

la cuota de autónomo,
tributación por tus beneficios a porcentajes muy bajos (incluso al 0 %)
estar exento de tributar por los beneficios de activos digitales o dividendos

¿Y dónde puedes cambiar tu residencia? Pues esto dependerá de muchos factores, pero puede ser a países como estos:

Estonia
Portugal (para empresas, muy interesante Madeira)
Chipre
Rumanía
Estados Unidos (con una LLC, sin necesidad de cambiar tu residencia)
Dubái
Tailandia

Elusión para traders

En caso de que te dediques al trading y quieras eludir, vas a tener que hacerlo como en las otras actividades en las que puedes compensar tus aumentos patrimoniales con pérdidas generadas en el mundo de las cripto.

¿Cómo es posible? Porque, a día de hoy, los criptoactivos (como los NFT) van en la misma casilla de la renta que el trading. Así, puedes atribuirte una pérdida con la compraventa de un NFT.

Ofrecemos registros de empresas de alta calidad en los Estados Unidos, que no sólo son reconocidos por el IRS y otras agencias gubernamentales, sino que también le permiten ahorrar millones de dólares en impuestos.

LLC EXPERTISE - Le ayudamos a abrir un negocio en los Estados Unidos para ahorrar en impuestos, conservar todo su dinero y evitar que se lo lleve el gobierno.

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